Постановления Правительства Российской Федерации

   

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года № 245
«Об утверждении положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом»

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 года № 6
«О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 года № 28
«Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 года № 82
«Об утверждении положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 года № 715
«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 года № 375
«О внесении изменений в положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом»