Автоматизация учета драгоценных металлов и драгоценных камней в организации на базе технологической платформы 1С:Предприятие

Подробнее

 
minfin999999999999999999999999999999999.jpg
 
fpp.jpg

gohran77777777777777777777777777777777.jpg
 
rosfinmon0000000000000000000000000000000.jpg
 

roskontakt444444444444444444444444444444444444.jpg

 
deytooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon.jpg

   


В корзине:
нет товаров

Здесь находится информация

Цель и задачи целевого инструктажа

Главная / Целевой инструктаж / Цель и задачи целевого инструктажа / Цель и задачи целевого инструктажа
Отправить по почте  Отправить на печать  Добавить в избранное

Целью обучения в форме целевого инструктажа является получение работниками Организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.

Основные задачи обучения в форме целевого инструктажа:
– подготовка специальных должностных лиц Организаций, ответственных за организацию внутреннего контроля и программ его осуществления;
– повышение профессионального уровня знаний и компетенции работников Организаций в сфере ПОД/ФТ;
– обобщение и распространение положительного опыта организации системы внутреннего контроля.

По окончании обучения слушатель должен иметь представления:
– об уголовно-правовой квалификации преступлений по ОД и ФТ;
– о целях и задачах борьбы с ОД и ФТ;
– о международных стандартах в сфере ПОД/ФТ и деятельности международных организаций в указанной сфере;
– об этапах создания российской системы ПОД/ФТ и основных направлениях ее развития;
– о деятельности органов государственной власти в сфере ПОД/ФТ;
– об основах построения систем внутреннего контроля в организациях-субъектах первичного финансового мониторинга;
– о проведении финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ;
– о деятельности ЕАГ и основных направлениях развития международного сотрудничества государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ.

По окончании обучения слушатель должен знать:
– основы методологии построения систем ПОД/ФТ, применяемых в странах с различными правовыми системами;
– нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие функционирование национальной системы ПОД/ФТ;
– права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ;
– организационные и правовые основы по совершенствованию организации внутреннего контроля в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга и т.д.

Назад

Создание сайтов - Линкол Политика конфиденциальности
Copyright 2010 Информационный справочник