К слушателям по программе обучения в форме целевого инструктажа относятся работники Организаций, указанные в пункте 3 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203.
Целевой инструктаж ПОД/ФТ в рамках семинара проводится для:
– кредитных организаций;
– профессиональных участников рынка ценных бумаг;
– страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров и лизинговых компаний;
– организаций федеральной почтовой связи;
– ломбардов;
– организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
– организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующий и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
– организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
– организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
– операторов по приему платежей;
– коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
– кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
– микрофинансовых организаций;
– обществ взаимного страхования;
– негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
– операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
– индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами,
– индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
– индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.